Investigação sobre recursos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro revela operadores e movimentação offshore
As investigações em curso pelas autoridades brasileiras apontam que parte dos recursos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro estaria sendo administrada fora do país por Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro. Ele foi um dos principais agentes no exterior do fundador do Banco Master, controlando empresas offshore que movimentam um patrimônio estimado em cerca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,13 bilhões), atribuído a Vorcaro.
Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, as empresas do grupo Entre, fundado por Mineiro em 2016 e liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em março deste ano, estariam envolvidas no envio de dinheiro do Banco Master para o exterior, com o objetivo de manter estruturas financeiras atreladas ao ex-banqueiro.
Recursos passaram por estrutura offshore
De acordo com a publicação, Mineiro enviava parte dos recursos ao Mosaic Financial, que subsequentemente fazia transferências para empresas offshore vinculadas a Vorcaro. As autoridades investigaram também o retorno de aproximadamente US$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão) ao Brasil desde o final do ano passado, coincidente com a primeira prisão de Vorcaro e a liquidação do Banco Master.
O liquidante do Banco Master, Sebastião Monteiro, protocolou um pedido no Tribunal de Falências da Flórida, EUA, onde identificou o Mosaic como parte crucial de uma estrutura offshore utilizada para movimentações financeiras sob investigação. Ele requisitou o congelamento dos valores e informações sobre o destino final do dinheiro, visando а identificação dos beneficiários das transferências.
Operador teria fechado acordo de delação
Além disso, segundo Lauro Jardim, Mineiro teria assinado um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele também é mencionado em uma transferência de US$ 12 milhões (cerca de R$ 61 bilhões) atribuída a Vorcaro, que teria sido solicitada por Flávio Bolsonaro para um fundo administrado por um amigo de Eduardo Bolsonaro, com os recursos destinados ao financiamento do filme Dark Horse.
O que é uma offshore?
Uma empresa offshore é uma corporação ou conta bancária aberta em um país diferente da residência de seus donos, normalmente localizada em lugares com impostos baixos ou regras menos rígidas. O termo “offshore” significa “fora da costa”, indicando que o dinheiro ou a operação está registrada em outro território.